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以国家大政方针的名义如"一带一路"和"国防和民用技术的整合"，热门概念如"区块链科技"，"数字社区"和"外汇投资"被用作伪装来编造虚假的项目偏高"。通过发行假虚拟货币，控制网络舆论，在网络上制造假象，扭曲国家政策。为什么这些骗人的传销屡禁不止？

现在网络传销的组织越来越严密，很多已经发展成为恶势力团伙，而且极有能力逃避打击。。如何从案例中总结规律？日前，盐城经济技术开发区法院在2019年以来的8起组织、领导传销犯罪案件中，总结了当前传销的一些特点和规律。

涉及大量会员资金的传销犯罪触目惊心。

2019年10月23日，盐城经济技术开发区法院判决了一起重大传销案件。90后大学生陈因组织、领导传销活动被判处有期徒刑五年两个月。医院通过试验发现陈利用注册的江苏盛大信息技术公司，以推广开发的软件为由，以会员制的形式招募会员，声称利用智能系统帮助会员"炒外汇"为了利益。同时成立江苏趣友科技有限公司，发展会员。截至事发时。，共发展23个层级1167名会员，募集资金2155.6万元。

为了鼓励会员发展多级下线并获得返利，MLM组织采取"有趣的交易"平台为载体。，引诱参与者分别缴纳2000元、5000元、10000元、20000元获得初级会员、中级会员、高级会员、svip资格，并派发不同金额的"趣味币"根据会员制，会员将通过参与公司获得静态收入，基于"趣味币"。

在巨额利润的驱使下，陈等七名被告人'；的父亲，陈尚荣，注册为"有趣的交易"发展下线盈利，其中仅陈尚荣就发展了22级1081人。事件发生后公安机关冻结了被告人陈的个人账户及盛大公司、趣友公司账户内资金959万元。

该传销团伙在短短几个月内就招募了大量成员和资金。"会员交费后，我们与会员签订协议，明确客户的会员等级。。陈交代，在此期间，他把父亲和同学发展成客户，90%以上的会员通过拉客获利'；他们中只有少数人开了外汇账户。

"；公司有宣传册，有微信微信官方账号。，介绍公司'；的账户管理服务、教育培训服务以及投资后的盈利方式。陈交代，所有盈利模式都是他自己制定的，给会员分配利润的依据是他每天炒外汇的收入，自己炒外汇的盈亏并没有向客户公布。，而使用的一些软件是通过网上下载模板改编的，或者是软件公司直接购买的。

记者了解到，为了增强迷惑性，传销还利用国家政策和知名的海外投资热点地区作为"招牌"。

在亚泰坊MLM犯罪案件审理中，被告人常昌祥等MLM成员通过组织会议、培训、路演、建立微信群、组织外盘支持等方式进行虚假宣传，并且歪曲了民族"一带一路"政策的宣传过程中，虚构柬埔寨"西港特区"投资项目。，通过付费成为亚泰方平台的会员，然后组建团队，通过在会员中发展无限等级，直接或间接发展会员数量作为返利依据。截至2018年6月，亚泰坊平台拥有超过41.3万个会员账号，会员平台多达108层。仅会费一项就达6.3亿多元。

"；这些案件暴露出的问题触目惊心！"盐城经济技术开发区法院院长徐建兵说。据他介绍，仅2019年以来，他们审理了涉及全国15个省(市、区)43亿余元、178万人的8起传销案件。

短时间内快速成长，利用套路做出别称

法院调查发现MLM组织搭建专门的网站或软件系统，利用手机短信、微信等渠道突破地域限制，甚至非法获取公民信息并群发推广。涉及的人数和资金在短时间内呈几何级数增长。

"；大部分资金都是转账汇款。有的成员使用虚假身份信息参与，难以发现和追逃，像恶性肿瘤一样在短时间内发展壮大。该院刑一庭庭长何举例说，常长祥等人组织、领导传销活动罪MLM组织仅用了不到半年的时间，就发展成为拥有67万名成员、会费超过8亿元的特大MLM组织。

法院查明，少数干部利用职务便利和影响力参与发展下线，制造假象，扭曲政策，具有极大的欺骗性。。此外，还利用海外跨国传销，造成巨额资本外流。一方面，不法分子积极协助境外MLM组织在中国设立分支机构，发展下线；另一方面，国内的MLM组织到国外推广和开拓市场，这两种模式都导致巨额资本流向国外。例如在DGC金钱传销案中，跨国传销组织的头目和总部都在韩国，其在中国收取的会员费总额为12.9亿元，但司法机关实际追回的不到2亿元。

法院梳理发现，MLM组织迅速积累巨额财富后其中一些已经通过"洗钱"，而其他人则继续从事传销或其他违法犯罪活动。例如，这个"亚太坊"MLM组织已投资4亿多元发展其他MLM组织如"代码联盟世界"。

"；一些团体用反MLM作为他们的名字。，形成小集团，实施**、敲诈勒索等违法犯罪活动，这极有可能发展成为恶势力团伙，迫切需要国家有关部门全面落实措施，加强打击力度。该院副院长刘仁海说。法院通过对案件的梳理还发现。传销被摧毁后，一些参与传销的人利用众所周知的传销活动另起炉灶，死灰复燃。例如，已被判刑的曾等人都曾参与过其他非法传销活动，他们新成立的传销组织中相当一部分骨干是"原始人"以前的传销。。由于MLM组织的各种层次和隐蔽运作，这也是常见的"死而不僵"。

斩断违法犯罪链条，依法推进源头管控

盐城经济技术开发区法院对传销犯罪管控提出三点建议：

一是加强监督管理，阻断违法犯罪链条。升级网络监管技术，加强对网站设立和App上线的审核，对注册用户量大的网站进行App运营内容监控；加强金融监管，重点排查短时间内交易频繁、交易金额巨大的可疑银行账户；严格执行手机卡实名登记制度，坚决取缔非实名"黑牌"，调查并销毁"伪基站"，严厉打击出卖公民的犯罪'；个人信息，并切断犯罪分子与受害者的沟通渠道。

二是加强联动协作，有效挤压犯罪空间。由政法委牵头，公检法、市场监管部门、网信、银行、银监、电信运营商、互联网金融企业等共同参与，建立打击传销联席会议制度。依托大数据构建传销犯罪数据库和智能预警系统。对于不构成犯罪但积极参与的人，充分运用行政处罚手段加以惩罚，实施"抢钱断血"并对涉案财物及时采取保全措施，深挖细查赃款去向，加大违法所得追缴力度。充分运用财产刑，坚决铲除违法犯罪的经济土壤。

第三，加强教育引导，全面推进源头治理。要严格落实执法普法责任制，着力丰富法制宣传方式，通过电视、网络、新闻发布会等媒体加强普法宣传。，定期发布典型案例，强化案例陈述，揭示"常规"和欺骗本质的传销，并有效地提高人民'；风险防范意识和能力。

来源：法制日报