个人卡进账多少会被国家关注?
苗润平。个人卡进账多少会被国家盯住,因为银行也没有那么的闲。但如果你的金额涉嫌说非法交易,比如说你今天的金额涉嫌诈骗,洗钱行贿。无论你的金额多少钱都会正常使用的银行卡,当你的外币金额在等值1万美金以上人民币5万以上都不属于大额交易。那么我们当日的转账金额超过了20万,你的数据就会被推送到反洗钱中心。其实各个部位之间他的信息都是传递的。
很多学员说说老师我昨天刚取了5万,也没人查我也没人给我打电话,告诉各位其实在你没有意。部门这个数据已经传送到相关,如果你的钱正常是一个已经交过税的钱,有合法的来源收入的钱不用担心,但是如果你没有相应的来源收入,今天没有查并不代表以后没有查,早做防范早为好。
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